Configurada de esta manera la modalidad imprudente de blanqueo, es evidente que la misma carece de posible encaje en supuestos de autoblanqueo
Despacho de Abogados situado en Palma de Mallorca orientado a satisfacer todas las necesidades de clientes particulares y empresas.
Estas normativas establecen los deberes de colaboración de entidades financieras y otros sectores para identificar y reportar posibles operaciones sospechosas.
Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
He tenido un problema consistente en una acusación falsa de hurto y gracias a Juango y Bea he podido preservar mi honorabilidad en el juicio rápido celebrado hoy. Les recomiendo one hundred% por su atención, profesionalidad y cercanía. GRACIAS A AMBOS!
En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
todas las conductas propias del delito de blanqueo habrán de tener esa finalidad, de manera que disfrutar o aprovechar las ganancias o beneficios obtenidos del delito no supone la comisión de actos de blanqueo si no concurre la mencionada finalidad
La responsabilidad penal de las personas jurídicas también se incluye en la LO five/2010, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de este delito, siempre y cuando se demuestre que han cometido una conducta de este tipo y que ha habido un beneficio económico para la empresa.
A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".
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Operar con fondos de origen ilícito conlleva importantes riesgos para las instituciones financieras y para la economía en general.
Dicho acto delictivo se puede englobar en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
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Implementación de políticas de prevención que fortalezcan la debida diligencia en las operaciones financieras para prevenir el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.